第1节要紧陈说和留意事项

北京的旧称首航艾琦伟能量守恒技术命运股份保密的公司、“公司”、人们公司和完整的董事、监事、高级支配人员典当公报的忠实。、真实、完整性,承兑上市公报心不在焉虚伪记载、给错误的劝告性的陈说或值得留意的忽略,承当个人和协同法度职责。

股买卖所、倚靠政府机构状态上市及触及事项的视域,对公司心不在焉无论什么典当。

公司提示出资者留意,公报中未触及的有关主题,请出资者适用于刊载于巨潮交流网(www.cninfo.com.cn)的公司招股说明书全文。

公司已承兑将在效用上市后学期内阵地《中小企业单位板块股上市的公司特别判定》的召唤修正公司条例,(1)股在MAR结局后的答案,效用进入代劳股权让方法并持续;(2)公司条例的前款未作修正;。”

在这事成绩在前方,股票扣留者和股票扣留者持相当多的命运社交使焦虑限度局限:

公司股票扣留者北京的旧称市候选人提拔会帆说出创造股份保密的公司、北京的旧称首航伟业科学技术开展股份保密的公司(以下略语“首航伟业”)、北京的旧称三彩保利值得买的东西支配中心(保密的职责合营公司公司)、黄文嘉、黄青乐承兑:自效用上市之日起三十六月,不得让或付托别人支配其持相当多的命运。,该公司不回购公司持相当多的命运。。

公司股票扣留者天津红杉聚业股权值得买的东西合营公司企业单位(保密的合营公司)(以下略语“红杉聚业”)、北京的旧称新美值得买的东西支配中心(保密的职责合营公司公司)、黄燕汉、嘹亮、吴静河、黄丽兵士、李雯毛、吴家磊、孙平如、张列兵、宁浩俊承兑:自效用上市之日起一打的月,不得让或付托别人支配公司持相当多的命运。,该公司不回购公司持相当多的命运。。

公司股票扣留者金石值得买的东西股份保密的公司(以下略语纪):自效用上市之日起十八个月,不得让或付托别人支配公司持相当多的命运。,该公司不回购公司持相当多的命运。。

公司股票扣留者的深一层的承兑:阵地先行的承兑,每年让的命运不超越其扣留公司命运合计的25%。

作为公司的董事、监事、高级支配人员,黄文嘉、主峰、黄文博、黄爱、黄爱、刘强、漆林、韩瑜坡、白肖明完成了说出的候选人提拔会次航路。、首航伟业、不坦率的扣留效用;同时,黄文嘉、黄爱、吴静河指导扣留公司命运。上述的人士深一层的承兑:译成公司的董事、监事、高级支配人员打拍子每年让的命运不超越其指导和不坦率的扣留公司命运合计的25%,在6个月内不再采选效用。,在过来六月内不推销术效用;后半时,不得指导或不坦率的让公司命运。;申报去职六月后的一打的月内完成股买卖所挂牌买卖推销术效用开展成为占个人指导和不坦率的扣留公司命运合计的使相称不超越50%。

本上市公报书已外观经中瑞岳华会计工作公司(特别普通合营公司)审计的本公司2011年度次要会计工作从科学实验中提取的价值和财务标志,2011年12月31日的财务状况表、2011年度吸引表、现钞流量表与所有者权利交换表,公司上市后将不再外观2011长年累月度音色,关怀出资者。

即使心不在焉特别的解说,本上市公报书切中要害略语或真实的的释义与本公司最初的公然发行股招股说明书切中要害同样的人。

清单传单切中要害合计与,四RMS和五关注比赛的人。

股商业界的第二份食物节

一、赞成股发行上市

上市公报因为《中华民共和国公司条例》、中华民共和国保释金法及其开展诡计、《深圳股买卖所股上市判定》(2008年矫正)等部落触及法度、法规的判定,并阵地《深圳股买卖所股上市公报书使满足与体式导游(2012年2月矫正)》编制,其意志是为出资者布置IPO上市的根本交流。。

奇纳证监会赞成的《证监会保证》,公司公然发行民币3元,335万股。这次发行采取网下向除目的询价除(以下略语“网下除”)和网上向大众的出资者限定价钱发行(以下略语“网上发行”)相结合的方法,在监狱里,网下660万股,在线发行2,675万股,发行价为30.86元/股。

经深圳股买卖所《状态北京的旧称首航艾琦伟能量守恒技术命运股份保密的公司民币权利股股上市的传单》(深证上[2012]64号)赞成,该公司发行的民币权利股在深圳ST上市。,股被误以为是候选人提拔会次航路的能量守恒。,股代码002665;在监狱里,2在线发行在这事公共成绩,675万股将于2012年3月27日上市。。

公司发行股的招股说明书、招股说明书全文及互相牵连纸可在http中找到。://www.cninfo.com.cn)查询。该公司的招股说明书和招股说明书已外观少于一份。,因而它的反复使满足不再重述。,请出资者适用于上述的使满足。

二、效用上市书房综述

1、上市安放:深圳股买卖所

2、上市工夫:2012年3月27日

3、股略语:候选人提拔会次帆船能量守恒

4、股代码:002665

5、最初的公然募股后的总公正裁决:13,335万股

6、最初的扩大库存。:3,335万股

7、发行前股票扣留者扣留社交使焦虑股的限期和限期:阵地公司条例的触及判定,在公司公然发行股在前方发行的股,自上市之日起一打的月内不得让。。

8、发行前股票扣留者对所持命运志愿的锁定的承兑:特别境遇详见《大众年报》候选人提拔会节。 要紧国家和留意事项。

9、上市命运的倚靠锁定安置:这次公然发行中除目的厕网下除获配的660万股股自这次网上发行的股在深圳股买卖所上市买卖之日起锁定学期。

10、无社交使焦虑限度局限上市与锁定安置:2在线发行在这事公共成绩,675万股股无社交使焦虑限度局限及锁定安置。

11、效用上市日期:

姓名

邮政

辨识性别

年纪

任期起止日期

持股公司命运(股)

发行后股权使相称

持股方法

黄文嘉

董事长

41

2010.11-2013.11

7,455,000

5.59%

指导持股

14,577,959

(正文1)

10.93%

(正文1)

不坦率的持股

主峰

董事、行政掌管

48

2010.11-2013.11

(正文3)

(正文3)

不坦率的持股

黄文博

副董事长、副行政掌管

39

2010.11-2013.11

8,314,814

(正文1)

6.24%

(正文1)

不坦率的持股

黄爱

副董事长、副行政掌管

37

2010.11-2013.11

7,140,000

5.35%

指导持股

8,609,874

(正文1)

6.46%

(正文1)

不坦率的持股

黄爱

董事、董事会书桌

32

2010.11-2013.11

(正文3)

(正文3)

不坦率的持股

周逵

董事

44

2010.12-2013.11

(正文2)

(正文2)

不坦率的持股

耿建新

孤独董事

58

2010.12-2013.11

刘竞董

孤独董事

43

2010.12-2013.11

陶文铨

孤独董事

73

2010.12-2013.11

刘强

中西部及东部各州的县议会主席

66

2010.11-2013.11

(正文3)

(正文3)

不坦率的持股

吴静河

监事

43

2010.11-2013.11

2,100,000

1.57%

指导持股

漆林

职员代表有管理才能的人

38

2010.11-2013.11

(正文3)

(正文3)

不坦率的持股

韩瑜坡

副行政掌管

49

2010.11-2013.11

(正文3)

(正文3)

不坦率的持股

白肖明

财务负责人

39

2010.11-2013.11

(正文3)

(正文3)

不坦率的持股

12、保释金注册机构:奇纳保释金注册结算保密的职责公司深圳分行

13、上市保举机构:中国国际信托投资公司保释金命运股份保密的公司

公司第三机关、股票扣留者与现实把持人

一、公司根本境遇

一则

股票扣留者姓名

命运数(股)

发行后股权使相称

可上市买卖日期

(非买卖日使推迟)

先前发行

行命运

北京的旧称候选人提拔会奔流说出创造股份保密的公司

37,905,000

28.43%

2015年3月27日

北京的旧称首航伟业科学技术开展股份保密的公司

12,600,000

9.45%

2015年3月27日

黄文嘉

7,455,000

5.59%

2015年3月27日

黄爱

7,140,000

5.35%

2015年3月27日

天津红杉聚业股权值得买的东西合营公司企业单位(保密的合营公司)

6,270,000

4.70%

2013年3月27日

黄燕汉

5,250,000

3.94%

2013年3月27日

北京的旧称新美值得买的东西支配中心(保密的职责合营公司公司)

5,000,000

3.75%

2013年3月27日

北京的旧称三彩值得买的东西支配中心(保密的职责合营公司公司)

4,200,000

3.15%

2015年3月27日

嘹亮

3,675,000

2.76%

2013年3月27日

金石值得买的东西股份保密的公司

2,520,000

1.89%

2013年9月27日

吴静河

2,100,000

1.57%

2013年3月27日

黄丽兵士

2,100,000

1.57%

2013年3月27日

李雯毛

1,575,000

1.18%

2013年3月27日

吴家磊

1,000,000

0.75%

2013年3月27日

孙平如

500,000

0.38%

2013年3月27日

张列兵

460,000

0.34%

2013年3月27日

宁昊

250,000

0.19%

2013年3月27日

小计

100,000,000

74.99%

最初的公然发行命运

网下股

6,600,000

4.95%

2012年6月27日

网上发行股

26,750,000

20.06%

2012年3月27日

小计

33,350,000

25.01%

忖量

133,350,000

100.00%

二、公司董事、监事、高级支配人员及其在公司切中要害持股

公司董事、监事、高级支配人员的位与公司的持股:

1、

中文名称

北京的旧称首航艾琦伟能量守恒技术命运股份保密的公司

2、

英文名称

Beijing Shouhang Resources Saving Co.,Ltd

3、

注册本钱

10,000万元(在这事成绩在前方);13,335万元(现期后)

4、

法定代理人

黄文嘉

5、

住址

北京的旧称市大兴区玉伦路2号3室208室

6、

经纪范围

普通事实一则:制冷能耐的技术开展、充当顾问、让、服务器;电动装置空冷能耐、发发电厂风冷单装管显出元件;专业代客买卖;有利通道、技术通道、代劳通道。特许一则:发电厂空冷能耐、发发电厂风冷单装管显出元件。

7、

主营事实

空冷零碎的书房与功劳、设计、生孩子和交易

8、

所属职业

电力机械与能耐创造

9、

听筒

010-52255555

10、

传真传输

010-52256633

11、

董事会书桌

黄爱

12、

公司网址

http://www.sh-ihw.com/

注1:黄文嘉、黄文博、黄爱区别扣留候选人提拔会次航路说出27.37%、10.87%、18.28%的股权,首航说出保我公司37,905,000股命运, 公司发行前总公正裁决的28.43%。。同时,上述的三重奏区别扣留首航伟业33.36%、33.29%、13.34%的股权,首航伟业扣留本公司12,600,000股命运,公司发行前总公正裁决的9.45%。。替换后,黄文嘉不坦率的扣留本公司14,577,959股命运,公司发行前总公正裁决的10.93%。;黄文博不坦率的拿住公司8的命运。,314,814股命运,公司发行前总公正裁决的6.24%。;黄爱不坦率的扣留本公司8,609,874股命运,公司发行前总公正裁决的6.46%。。

注2:周逵扣留天津红杉弘业股权值得买的东西合营公司企业单位(保密的合营公司)20%的出资额和红杉本钱股权值得买的东西支配(天津)股份保密的公司(以下略语“红杉股权值得买的东西”)40%的股权,红杉股权值得买的东西桩无锡红杉股权值得买的东西合营公司企业单位L、天津红杉建邺股权值得买的东西合营公司公司(保密的职责合营公司公司)、无锡红杉兴业银行股权值得买的东西合营公司公司(保密的职责合营公司公司)、天津红杉基金股权值得买的东西合营公司企业单位(保密的合营公司)和天津红杉弘业股权值得买的东西合营公司企业单位(保密的合营公司)0.03%、0.03%、0.04%、0.06%和0.03%的出资额;上述的5家保密的合营公司企业单位和红杉股权值得买的东西区别扣留红杉聚业29.377%、28.311%、23.665%、16.346%、2.300%和0.001%的出资额,红杉桩公司6,270,000股命运,公司发行前总公正裁决的4.70%。。

注3:主峰、黄爱、刘强、漆林、韩瑜坡、白肖明和黄卿雄区别扣留三才聚5%、49.7%、4%、1.6%、5%、5%和0.8%的出资额,三彩桩公司4,200,000股命运,公司发行前总公正裁决的3.15%。。

三、公司桩股票扣留者与现实把持人

(1)公司桩股票扣留者

公司的桩股票扣留者是候选人提拔会次航路的说出。。公报公布之日起,除扣留公司命运外,在候选人提拔会次航路的说出中心不在焉倚靠外国值得买的东西。。

1、根本境遇

法定代理人:

黄文嘉

创立日期:

1997年12月10日

住址:

北京的旧称省大兴区玉路镇玉路8号

注册本钱:

5,518万8000元

实收本钱:

5,518万8000元

注 册 号:

110115003094422

经纪范围:

特许一则:创造铸铁管、不锈钢管、小船赔偿器、柔性管、制冷空调能耐及附件、电器能耐、龙头、五金;水工金属结构管的创造、风力发电能耐用塔式气缸。

普通事实一则:值得买的东西支配

2、主营事实

说出的次要事实是金属说出的生孩子和交易。、套筒赔偿器、压力管道和柔性管等末后。

3、次要经纪境遇和财务状况

表示方式2011年12月31日,发行人股票扣留者权利的母说出为66。,621,160.23元,2010岁暮年终超越6.11%,稳步增长的癖好。

2011年度,最初的航路说出使掉转船头营业支出61,085,105.71元,股票扣留者纯利为3,837,637.87元。与2010相形,企业单位支出降落了34.38%。,但同步性净吸引增长了75.93%。,利润能耐大幅扩大。

候选人提拔会次航路说出2011年度经纪使焦虑发作的净现钞流量为6,026,516.34元,2010扩大51,614,236.92元,次要是鉴于2011年度收到的其它与经纪使焦虑触及的现钞较2010年度明显扩大,倚靠与事实使焦虑互相牵连的现钞支付的也明显扩大。。

总体看来,候选人提拔会次航路说出2011 每年的经纪良好,财务状况不乱,对财务从科学实验中提取的价值心不在焉值得留意的效果的倚靠要紧事项。

注:候选人提拔会次航路说出2011年度会计工作从科学实验中提取的价值未必审计,从科学实验中提取的价值已被审计2010年。

(二)公司现实把持人

公司现实把持人造黄文嘉、黄文博、黄爱。上述的三重奏在互助在前方已宽敞的沟通和交涉。,并在此基础上指南针在议定书中拟定。2011年1月,三重奏签字了划一行为在议定书中拟定。,惠普最初的公然募股之日起36个月内,就股票扣留者大会和股票扣留者会的广告和成功实现的事指南针划一视域,像这样典当了公司把持的不乱性。。

黄文嘉、黄爱区别指导扣留本公司7,455,000和7,140,000股命运,占发行后上市前本公司总公正裁决的5.59%和5.35%。同时,黄文嘉、黄文博和黄爱区别扣留候选人提拔会次航路说出27.37%、10.87%和18.28%的股权,首航说出保我公司37,905,000股命运, 公司发行前总公正裁决的28.43%。;上述的三重奏还区别扣留首航伟业33.36%、33.29%和13.34%的股权,首航伟业扣留本公司12,600,000股命运,公司发行前总公正裁决的9.45%。。

黄文嘉、黄文博、黄爱的根本境遇列举如下:

黄文嘉修理,公司创始人,41岁,奇纳籍,无海内永远居住权,景象EMBA,识别号:35058319700618××××,住址为:Beij大兴区玉发镇颜园庄园三里4号楼。如今是简称:共青团全国委员会。、奇纳青年企业单位家协会副书桌长、北京的旧称大兴区政协委员、天津市宝坻区政协委员。曾荣获 第四的届北京的旧称未完成的创业青年奖、第五届北京的旧称青年企业单位家未完成的贡献奖、第七北京的旧称未完成的企业单位家头衔,阜的企业单位支配经验。1997年12月最初的航路说出,2010年12月实行董事兼掌管;2011年1月到这点为止实行董事。公司创立于2001年7月,2010年11月实行董事兼行政掌管;2010年11月到这点为止使用公司董事长。

黄文博修理,39岁,奇纳籍,无海内永远居住权,中学本科学历、景象EMBA,识别号:35058319721210××××,住址为:深圳南山区新世纪宅地。1997年12月至2007年1月任候选人提拔会次航路说出常务行政掌管。2007年2月连接公司,2010年11月副行政掌管;从2010年11月至2010年12月,他使用董事行政掌管和德普。;自2010年12月起,任副董事长兼副行政掌管。。

黄爱修理,公司创始人,37岁,奇纳籍,无海内永远居住权,高中学历,识别号:35058319750114××××,住址为:Beij省大兴区市雨发镇春蓉庄园三栋2楼李佳。1997年12月最初的航路说出,2010年12月使用有管理才能的人;2000年12月创立首航伟业,作为掌管。公司创立于2001年7月,2010年11月使用有管理才能的人;从2010年11月至2010年12月,他使用董事行政掌管和德普。;自2010年12月起,任副董事长兼副行政掌管。。

(三)公司现实把持人的次要表面值得买的东西

公报公布之日起,公司现实把持人的现实外部值得买的东西为:

1、候选人提拔会次航路说出

候选人提拔会次航路说出的境遇见本条文“三、(1)公司桩股票扣留者。现实把持人黄文嘉、黄文博和黄爱区别扣留候选人提拔会次航路说出27.37%、10.87%和18.28%的股权。

2、首航伟业

一则

2011年12月31日

2010年12月31日

岁末超越来长年累月底。

游资

875,508,822.15

838,271,334.03

4.44%

流负债负债

575,319,768.49

595,057,796.67

-3.32%

总资产

1,073,636,977.11

968,062,936.49

10.91%

发行人股票扣留者权利

498,317,208.62

373,005,139.82

33.60%

发行人每股净资产(元/股)

4.98

3.73

33.60%

一则

2011年度

2010年度

年的年增长率

营业总支出

752,056,209.74

576,196,299.80

30.52%

营业吸引

132,035,066.23

108,260,493.15

21.96%

吸引合计

133,495,678.65

107,711,404.62

23.94%

归属于发行人股票扣留者的净吸引

110,250,639.20

91,321,420.28

20.73%

脱掉非惯常利害后发行人的净吸引

124,107,808.41

91,672,404.08

35.38%

每股根本进项(按发行后公正裁决计算)(元/秒)

0.83

0.68

20.73%

注2

脱掉非惯常利害后的每股根本进项(按发行后公正裁决计算)(元/秒)

0.93

0.69

35.38%

注2

额外的吝啬的净资产进项率

25.09%

48.41%

-23.32%

脱掉非惯常利害后的额外的净资产进项率

28.24%

48.60%

-20.36%

经纪使焦虑发作的净现钞流量

-9,975,427.84

35,249,053.43

-128.30%

每股经纪使焦虑发作的净现钞流量(元/股)

-0.10

0.35

-128.30%

3、常春藤永葆青春的极力主张技术(北京的旧称)股份保密的公司

法定代理人:

黄文革

创立日期:

2000年12月19日

住址:

北京的旧称省大兴区玉路镇玉路8号

注册本钱:

2,998万元

实收本钱:

2,998万元

现实把持持股使相称:

黄文嘉扣留33.36%、黄文博扣留33.29%、黄爱扣留13.34%

注 册 号:

110115001885332

经纪范围:

技术功劳、充当顾问、服务器、让;创造工具;五金交易;有利通道;技术通道;代劳通道

四、公司流行音乐十大畅销唱片股票扣留者扣留公司命运

公然发行前的商业界,公司股票扣留者合计为52人。,716人,十大股票扣留者持股使相称列举如下:

法定代理人:

王万金

创立日期:

2010年10月14日

住址:

北京的旧称市昌平区文华路东101, 10楼1号。

注册本钱:

1,000万元

实收本钱:

500万元

现实把持持股使相称:

黄文嘉扣留22.5%

注 册 号:

110114013289707

经纪范围:

特许一则:无

普通事实一则:文化交流;极力主张值得买的东西、充当顾问;极力主张软件的功劳、交易、充当顾问、服务器;

第四的股发行

一、分派量:3,335万股,在监狱里,网下向除目的询价除股开展成为为660万股,占总血液循环的19.79%;网上公然发行股的人数是2。,675万股,占总血液循环的80.21%。

二、发行价钱:30.86元/股,应和的市盈率是:

1、37.33倍(每股进项按2011年度经审计的脱掉非惯常利害前后孰低的净吸引除号这次发行后总公正裁决计算);

2、27.99倍(每股进项按2011年度经审计的脱掉非惯常利害前后孰低的净吸引除号在这事成绩在前方总公正裁决计算)。

三、发行方法:这次发行采取网下向询价目的除与网上向大众的出资者限定价钱发行相结合的方法。在监狱里,网下向除目的询价除股开展成为为660万股,无效招标数为1,848万股,无效招标使相称为35.71428571%,无效竞相投标时机为2.8倍;互联网广泛分布上的股开展成为是2,675万股,胜率为1.0380442238%,超额署名时机是96倍。在I的广泛分布中心不在焉剩余的的命运。

四、募集资产合计:1,029,181,000元。

五、总发行本钱:50,170,591元,详细特效药列举如下:

序号

股票扣留者姓名

命运数(股)

发行后股权使相称

1

北京的旧称候选人提拔会奔流说出创造股份保密的公司

37,905,000

28.43%

2

北京的旧称首航伟业科学技术开展股份保密的公司

12,600,000

9.45%

3

黄文嘉

7,455,000

5.59%

4

黄爱

7,140,000

5.35%

5

天津红杉聚业股权值得买的东西合营公司企业单位(保密的合营公司)

6,270,000

4.70%

6

黄燕汉

5,250,000

3.94%

7

北京的旧称新美值得买的东西支配中心(保密的职责合营公司公司)

5,000,000

3.75%

8

北京的旧称三彩值得买的东西支配中心(保密的职责合营公司公司)

4,200,000

3.15%

9

嘹亮

3,675,000

2.76%

10

金石值得买的东西股份保密的公司

2,520,000

1.89%

忖量

92,015,000

69.00%

每股0.38元。(每股发行费=总发行本钱/这次发行股数)

六、募集资产净数:979,010,409元,中瑞岳华会计工作公司(特别普通合营公司)已于2012年3月20日对发行人最初的公然发行股的资产到位境遇停止了满意的,并发布中瑞岳华验字[2012]第0049号《验资音色》。

七、发行后每股净资产:11.08元(按2011年12月31日经审计的归属于总公司所有者权利加这次发行募集资产净数积和除号这次发行后总公正裁决计算)。

八、发行后每股进项:0.83元(按2011年度经审计的脱掉非惯常利害前后孰低的净吸引除号这次发行后总公正裁决计算)。

财务会计工作交流第五节

本上市公报书已外观经中瑞岳华会计工作公司(特别普通合营公司)审计的本公司2011年度次要会计工作从科学实验中提取的价值和财务标志,2011年12月31日的财务状况表、2011年度吸引表、现钞流量表与所有者权利交换表,并完成公司于2012年3月18日集合的候选人提拔会届董事会第十次会言和候选人提拔会届中西部及东部各州的县议会第五次大会照顾完成,关怀出资者。

一、次要会计工作从科学实验中提取的价值和财务标志

单位:元

序号

一则

财富(元)

1

承销品销售及中央给地方的拨款

43,042,326.00

2

律师费

790,000.00

3

审计反省费

1,390,415.00

4

股注册和上市初始费

167,850.00

5

交流外观费

4,230,000.00

6

纸增大和印刷费

550,000.00

忖量

50,170,591.00

注1:净资产进项率和脱掉非惯常利害后的净资产进项率两个标志的本音色期比头年同步性增减为两句号的差值。

注2:根本每股进项年的年增长率的百分比例及脱掉非惯常利害后的根本每股进项年的年增长率的百分比例以严密的到十进位的后两位的2010和2011年根本每股进项及脱掉非惯常利害后的根本每股进项的数值区别计算赢得,乃与归属于发行人股票扣留者的净吸引年的年增长率的百分比例及脱掉非惯常利害后发行人的净吸引年的年增长率的百分比例有分歧,计算零碎理由的背离。

二、企业单位财务状况简述

表示方式2011年12月31日,2010岁暮年终公司使位移资产轻轻地复活,流负债负债小幅增加;发行人股票扣留者权利为498,317,208.62元,2010岁暮年终超越33.60%。公司资产集中好,强流性。

2011年度,公司使掉转船头营业支出752,056,209.74元,吸引合计为133,495,678.65元,发行人股票扣留者的净吸引为110。,250,639.20元,脱掉非惯常利害后发行人的净吸引为124,107,808.41元。营业支出、吸引合计、归属于发行人股票扣留者的净吸引与脱掉非惯常利害后发行人的净吸引区别较2010年度增长30.52%、23.94%、20.73%和35.38%,良好开展态势。

公司2011年度脱掉非惯常利害后的额外的吝啬的净资产进项率较2010年度降落。次要原因是该公司decorate 装饰扩大了13的本钱。,872万元,补充每年的吸引的91,321,420.28元,乃,2011年度净资产大小大幅增长。,使掉转船头2011的额外的吝啬的净资产进项率降落。。

公司2011年度经纪使焦虑发作的净现钞流量为负,2010大幅增加。次要原因是公司2011年度支出大幅扩大且四地区批准支出较多,客户支付的工艺流程较长,岁末大应收记入贷方记入贷方,往年的商品交易、布置工役制收到的现钞绝对较劣的所致。

总体看来,公司2011每年的经纪良好,财务状况不乱,对财务从科学实验中提取的价值心不在焉值得留意的效果的倚靠要紧事项。

倚靠六年级项要紧事项

一、我公司已向深圳股买卖所作出承兑。,枯燥的阵地中小企业单位板的触及判定实行。,上市后学期内,互相牵连的规章方法SU。

二、本公司自2012年3月7日登载最初的公然发行股招股和约的草约至本上市公报书登载前发作的要紧事项

1、候选人提拔会届董事会第十次大会

候选人提拔会次帆船能量守恒候选人提拔会届董事会第十次大会于2012年3月18日在北京的旧称市丰台区南四环188号司令部贱的3区20号楼集合,大会代表当时当地列席并以交流的外形列席大会。。这次大会应由9名董事会分子列席。,9名董事现实列席人数,注意民法度法度互相牵连判定。这次大会由公司董事长黄文嘉修理掌管,审言和划一完成随后成功实现的事:

(1)照顾完成《状态对公司2011年度财务音色供给批准并赞成报出的广告》。

赞成批准并赞成公司的2011年度财务音色。。该广告赢得9票。,0票反,0弃权。

(2)照顾完成《公司2011年度吸引分派预案的广告》。

赞成公司的2011吸引临时未分派,公正裁决不扩大,本做出计划仍需涉及股票扣留者大会适合。。该广告赢得9票。,0票反,0弃权。

2、候选人提拔会届中西部及东部各州的县议会第五次大会

候选人提拔会次帆船能量守恒候选人提拔会届中西部及东部各州的县议会第五次大会于2012年03月18日在北京的旧称市丰台区南四环188号司令部贱的3区20号楼集合。这次大会应由3名监事关注。,3位有管理才能的人的现实列席境遇,注意《民共和国公司条例》的触及判定。大会由该公司的董事长刘强修理掌管。,审言和划一完成随后成功实现的事:

(1)照顾完成《状态对公司2011年度财务音色供给批准并赞成报出的广告》。

赞成批准并赞成公司的2011年度财务音色。。该广告赢得3票。,0票反,0弃权。

(2)照顾完成《公司2011年度吸引分派预案的广告》。

赞成公司的2011吸引临时未分派,公正裁决不扩大,本做出计划仍需涉及股票扣留者大会适合。。该广告赢得3票。,0票反,0弃权。

三、本公司自2012年3月7日登载最初的公然发行股招股和约的草约至本上市公报书登载前,除先行的董事会此外、中西部及东部各州的县议会此外,心不在焉什么要紧的事实会对公司发作更大的效果。,详细列举如下:

1、公司枯燥的阵地公司条例做事。、保释金法等法度法规的召唤,直立支柱作用,主营事实开展目的进行曲顺手;

2、公司生孩子经纪、表面资格或事件心不在焉发作值得留意的交换。、半成品采选与末后交易方法、工业界或商业界心不在焉发作值得留意的交换。;

3、公司心不在焉能够的资产、负债负债、要紧和约对好的和经纪末后发作值得留意的效果;

4、公司心不在焉值得留意的的关系买卖。,基金心不在焉被关系方服务。;

5、公司无值得留意的值得买的东西;

6、公司未发作值得留意的资产(或权利)收买。、交易与置换;

7、公司住址心不在焉交换;

8、公司董事、监事、高级支配人员和中心工匠心不在焉交换。;

9、公司心不在焉值得留意的司法行为。、套利事项;

10、公司心不在焉外部保证人等。;

11、公司财务和开心不在焉发作值得留意的交换。;

12、公司心不在焉倚靠要紧的一则要外观。。

上市保举人的第七节及其视域

一、上市保举人境遇

1、保举人(主承销品销售商):中国国际信托投资公司保释金命运股份保密的公司

2、法定代理人:王东明

3、住址:深圳福田区深南京大学道7088号招商银行大厦第A层

4、补充切断:中国国际信托投资公司保释金大厦21楼,Chaoyang Distric梁马桥路48号

5、听筒:010-60833039

6、传真传输:010-60833083

7、保举继任者:刘竞泉、张宇

8、联络:张静李

二、上市赞助的可取之处

上市保举人中国国际信托投资公司保释金命运股份保密的公司(以下略语“中国国际信托投资公司保释金”)已向深圳股买卖所发布了《中国国际信托投资公司保释金命运股份保密的公司状态北京的旧称首航艾琦伟能量守恒技术命运保密的效用上市保举书》。

中国国际信托投资公司保释金以为:候选人提拔会次帆船能量守恒适合其股上市适合《中华民共和国公司条例》、《中华民共和国保释金法》及《深圳股买卖所股上市判定》(2008年矫正)等法度、法度互相牵连判定,候选人提拔会次帆船能量守恒的股具有在深圳股买卖所上市的资格。中国国际信托投资公司保释金像可取之处候选人提拔会次帆船能量守恒的股在深圳股买卖所上市买卖,与互相牵连赞助的职责。

北京的旧称首航艾琦伟能量守恒技术命运股份保密的公司

2012年3月23日

保举人(主承销品销售商):

中国国际信托投资公司保释金命运股份保密的公司

(广东省深圳福田区深南京大学道7088号招商银行大厦第A层)

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