西藏市开票:第五届董事会第十八次(经管)运动会

    用纸覆盖加密 600773                 用纸覆盖省略 西藏城投              编号:临2011-006号

西藏市开展投资额股份股份有限公司

第五届董事会第十八(例会)决心公报

董事会和公司整体董事使获得、给错误的劝告性的宣称或真髓

减少,容量的确实性、个人和协同债务的严格和完整性。

西藏市开展投资额股份股份有限公司(以下省略“本公司”或“公司”)第五届董事会第十

八次(活期)运动会于 2011 年 3 月 23 日 14:30 以现场联合收割机教训的方法集合。因此运动会宜赴会。

董事会会员8人(到站的孤独董事4人),董事会细微的迹象,董事会8名会员。这次运动会

专题论文集的集合、聚集付诸表决顺序适合公司条例、董事会成文法和现行命令

有关规则。董事会的思索,付诸表决经过随球决心

1、考察经过了《西藏市开展投资额股份股份有限公司 2010 成年累月度期刊及摘要》

西藏市开展投资额股份股份有限公司 2010 成年累月度期刊及摘要曾经创作吃光,详细容量膨胀

上海用纸覆盖市网站。

该计划仍需涉及公司年度隐名大会。。

开票末后:无效头部为8,到站的8人批准。,0票反,0弃权。

2、考察经过了《西藏市开展投资额股份股份有限公司 2010 岁入分派设计》

经立信会计事务所释放的《西藏市开展投资额股份股份有限公司2010成年累月度审计期刊》

告知已收到,端2010年度公司累计未分派利润为-258,775,元,理由《公司成文法》规则,

2010年度公司无利润分派,缺席本钱累积基金来添加本钱存量。

该计划仍需涉及公司年度隐名大会。。

开票末后:无效头部为8,到站的8人批准。,0票反,0弃权。

3、考察经过了《发生着的使用立信会计事务所股份有限公司为公司 2011 成年累月报审计机构的

投标》

批准续聘立信会计事务所股份有限公司为公司 2011 年度计算报表的审计机构,带到大众先前

司隐名大会准许董事会理由公司实际经济状况在 60 万元~80 万元私下其 2011 年审计酬金。

为了因此法案,公司的孤独董事已发行随球股权

1

1、we的所有格形式批准续聘立信会计事务所股份有限公司为公司 2011 年度财务审计机构,并批准

准许公司隐名的董事会。

2、利辛会计事务所股份有限公司同意授予帮助用纸覆盖。、助长相关性事情资历及响应的任务表现,

熟识公司事情,2010年度公司审计署,保留时间恰当的公平、成立的姿态举行

孤独审计。we的所有格形式以为,该所作为公司 2011 年度审计机构适合公司实际经济状况,适合公司条例、

法度、法规(如成文法)的有关规则。

该计划仍需涉及公司年度隐名大会。。

开票末后:无效头部为8,到站的8人批准。,0票反,0弃权。

4、考察经过了《发生着的决议立信会计事务所股份有限公司 2010 成年累月报审计费的投标》

理由立信会计事务所股份有限公司审计公司 2010 年财务期刊并释放审计期刊的任务内

容,2010年度审计费为70万元。

开票末后:无效头部为8,到站的8人批准。,0票反,0弃权。

5、考察经过了《西藏市开展投资额股份有限董事会 2010 年任务期刊》

该计划仍需涉及公司年度隐名大会。。

开票末后:无效头部为8,到站的8人批准。,0票反,0弃权。

6、考察《西藏市开展投资额股份股份有限公司 2011 年董事、监事酬金啤酒

公司理由本人的经济状况和印度的普通程度,2011年1月1日以后,致公司董事、掌管酬金打手势

准列举如下:

一、公司内容董事(包孕孤独董事),我公司只收董事报酬,董事报酬的基准是

每人每年10万元人民币(纳税后)。

二、公司董事长缺席收到股票上市的公司的限额。。

三、在公司肩膀优级经管人的董事,理由高管的位置同意高管薪酬,

未收到董事报酬。

四、公司监事长 2011 年度报酬为 5 万元(纳税后)。

五、公司掌管安置,按其在公司肩膀的详细代客买卖支付薪酬,无促进索取者

监督的行为、过程或作用报酬。

该计划仍需涉及公司年度隐名大会。。

开票末后:无效头部为2,到站的2人批准。,0票反,0弃权。董事

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朱西安林、唐子平、董惠良、张伏波、阎学海、Hua Wei戒开票。

7、考察经过了《西藏市开展投资额股份股份有限公司 2011 年老管薪酬的投标》

公司理由本人的经济状况和印度的普通程度,2011年1月1日以后,经管公司高管的偿还。

本钱加红利的方法,基本工资是月刊发给的。,每年发给红利。,详细列举如下:

一、公司总经管人 2011 成年累月度薪酬约为  万元(纳税后);同时,据西藏总经管人

任务实际经济状况,总经管人限额。

二、公司常务副总经理经管人 2011 成年累月度薪酬约为  万元(纳税后);

三、公司副总经理经管人的年薪约为1000。

四、董事会草书体大号铅字 2011 成年累月度薪酬约为  万元(纳税后);

五、该公司的首座财务官年薪约为10000猛然弓背跃起。

六、是你这么说的嘛!全体职员于2011对本公司作出了特别奉献。,经董事会考察,授予用后就抛弃的裁定书。

开票末后:无效头部为6,到站的6人批准。,0票反,0弃权。董事

曾云、陈伟东戒开票。

8、审察经过了公司总经管人。、副总经理经管人、优级经管全体职员酬金啤酒

该公司2010年度经纪良好。,思索到公司对公司的经管奉献,

公司薪酬和评价政务会的提案,因此决议是用后就抛弃的的判决。

1、给总经管人增云用后就抛弃的裁定书10000元(纳税后)

2、授予公司副总经理经管人陈伟东用后就抛弃的裁定书(AF)

3、给董事会草书体大号铅字陈红裁定书10000元

4、给首座财务官王欣静,用后就抛弃的裁定书10000元。

开票末后:无效头部为6,到站的6人批准。,0票反,0弃权。董事

曾云、陈伟东戒开票。

9、指明陈伟东教师为常务副总经理当职员的投标

公司总经管人曾云教师举起,陈伟东教师被指明为公司副总经理经管人。,任期和在职的董事

会分歧。

公司的孤独董事分歧颁发以下容量

(1)公司《发生着的陈伟东教师被指明为公司副总经理经管人。的投标》的提案顺序适合《公司

成文法》及《董事会举起政务会家具细则》的有关规则;申请求职者陈卫东教师的供职资历

适合相关性法度法规及《公公司成文法的有关规则;董事会付诸表决顺序适合相关性法度法规及《公

3

公司成文法的有关规则。

(2)批准指明陈伟东教师为授予帮助副总经理经管人。

申请求职者的简历附于辩驳。。

开票末后:无效头部为7,到站的7人批准。,0票反,0弃权。董事

陈伟东戒开票。

10、发生着的指明Huang Ching女朋友为副总经理经管人的投标

公司总经管人曾云教师举起,黄静小姐是公司的副总经理经管人。,任期和在职的董事会分歧。

公司的孤独董事分歧颁发以下容量

(1)公司《发生着的黄静小姐是公司的副总经理经管人。的投标》的提案顺序适合《公司成文法》

及《董事会举起政务会家具细则》的有关规则;申请求职者黄静女朋友的供职资历适合相关性

法度法规及《公公司成文法的有关规则;董事会付诸表决顺序适合相关性法度法规及《公司成文法》

的有关规则。

(2)批准指明黄静女朋友为公司的副总经理经管人。。

申请求职者的简历附于辩驳。。

开票末后:无效头部为8,到站的8人批准。,0票反,0弃权。

11、Jun Jun教师作为公司副总经理经管人经过了这项投标。

公司总经管人曾云教师举起,于俊军教师被指明为公司副总经理经管人。,任期和在职的董事会一

致。

公司的孤独董事分歧颁发以下容量

(1)公司《发生着的于俊军教师被指明为公司副总经理经管人。的投标》的提案顺序适合《公司成文法》

及《董事会举起政务会家具细则》的有关规则;申请求职者于俊军教师的供职资历适合相

关法度法规及《公公司成文法的有关规则;董事会付诸表决顺序适合相关性法度法规及《公司成文法》

的有关规则。

(2)批准指明于俊军教师为公司的副总经理经管人。。

申请求职者的简历附于辩驳。。

开票末后:无效头部为8,到站的8人批准。,0票反,0弃权。

12、考察经过了《发生着的与上海北方的集会(派系)股份有限公司订约付托经管草案的投标》

批准公司与上海北方的集会(派系)股份有限公司订约《上海北方的集会(派系)股份有限公司委

托西藏市开展投资额股份股份有限公司经纪经管泉州上实置业股份有限公司的草案书》。详细容量

4

见上海市网站()公司临 2011-007 号《公司关系市的公报》。

该计划仍需涉及公司年度隐名大会。。

开票末后:无效头部为6,到站的6人批准。,0票反,0弃权。关系

董事朱西安林、曾云逃脱开票。

13、考察经过了《西藏市开展投资额股份股份有限公司内容把持说明书家具任务设计》

开票末后:无效头部为8,到站的8人批准。,0票反,0弃权。

14、发生着的释放2010届隐名周年纪念日大会告诉的投标

定于 2011 年 4 月 15 日(星期五)午前 9:30 在上海市天目中路 380 号 24 楼集合公司 2010

隐名周年纪念日大会,考察这次运动会议考察该当涉及隐名大会考察的投标。

详细容量见上海用纸覆盖市网站公司临 2011-008 号《关

于集合公司 2010 隐名周年纪念日大会的告诉》。

开票末后:无效头部为8,到站的8人批准。,0票反,0弃权。

西藏市开展投资额股份股份有限公司

董事会

2011年3月23日

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附件:回复行政申请求职者简历

1、陈伟东教师的简历

陈卫东,生于1969年3月,2005年7月卒业于海军应得开始,大学人员本理科历,

技师,中共党员,首要任务经验列举如下

1993~2005四月,上海闸北城市开展投资额公司

开展投资额股份有限公司工程部职员、经管人,公司副总经理经管人;

2005 年 4 月~2009 年 3 月,任上海北方的集会(派系)股份有限公司副总经理经管人;

2009年4月- 2009 12月15日,上海北方的城市开展投资额股份有限公司副总经理经管人。

2009年12月15日到现时,任西藏市开展投资额股份股份有限公司副总经理经管人。

陈伟东教师缺席受到柴纳证监会的处分。。

2、黄静女朋友简历

黄静女朋友,生于1971年8月,他卒业于本色棉布空中勤务治理的形式开始。,大

学本理科历,中共党员,首要任务经验列举如下

,闸北百货大楼百货商店草书体大号铅字。

,闸北市物业不动产局团委组长、教会人士系主任、团委主席。

,上海北方的集会(派系)股份有限公司,团委当职员、营销部

副经管人、土地储备和外姓部经管人。

2010年1月到现时,上海市北方的切开投资额总经管人助剂,同时,作为在闸北,上海

外姓实业股份有限公司经管人。

黄女朋友缺席受到柴纳用纸覆盖监督经管政务会的处分。。

3、于俊军教师的简历

于俊军教师,生于1972年11月,1995年7月卒业于上海城建开始,本理科

历,中共党员,首要任务经验列举如下

,上海闸北城市开展投资额公司(现Shang)

股份有限公司,工程部任务全体职员、经管人助剂、副经管人、经管人。

 到现在为止,上海北方的城市开展投资额股份有限公司,工程部经管人、总经管人助剂。

于俊军教师未受过柴纳证监会及对立面有关部门的处分和上海用纸覆盖市惩戒。

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