有价证券密码:600212 有价证券简化:江泉工业界界编号:临2012-017

  江泉工业界分派物有限公司

  在附近公司董事长、行政监视者退职公报

  董事会和公司极度的董事典当、给错误的劝告性的被提名表扬或重大的忽略,心甘情愿的的事实、个体和协同责备的正确和完整性。

  董事会于2012年8月4日收到公司董事长兼行政监视者于孝燕女儿的以书面设计一个版式退职应用,于孝燕女儿因任务变更通向需要的辞去其所肩起的公司董事、董事长兼行政监视者工作。理性公司条例和公司或职业法度的规则,于孝燕女儿辞去董事长兼行政监视者工作的应用自退职说服务董事会时见效。

  理性《公司条例》的规则,因董事于孝燕女儿的退职通向董事会在表面之下法定最低限度人数,在再次中选董事先于,于孝燕女儿仍该当按照法度、行政规章、麝香穿戴的和解决规则,实行董事的义务。

  董事会对于孝燕女儿为公司所作出的奉献表现真诚的的感激!本公报。

  江泉工业界分派物有限董事会

  8月7日,两个,本人或两个

  有价证券密码:600212 有价证券简化:蒋泉工业界数:临2012-018

  江泉工业界分派物有限公司

  在附近以后的董事会第七届举行或参加会议结果的公报

  董事会和公司极度的董事典当、给错误的劝告性的被提名表扬或重大的忽略,心甘情愿的的事实、个体和协同责备的正确和完整性。

  该公司于2012年8月4日打了给打电话。、聚集第七届董事会暂时举行或参加会议描绘发通告。该公司于2012年8月6日午前8点:00在公司三楼举行或参加会客室聚集了公司七届董事会暂时举行或参加会议,举行或参加会议应占董事会的5。,董事会5名构件。列席这次董事会的董事人数排列法定人数。,服从《公司条例》和《公司条例》的公司或职业规则。

  董事会考虑经过了以下安排:

  一、代表Tien Ying Chi长官考虑并经过该法案。

  此中于孝燕女儿辞去公司董事、董事长、行政监视者工作,董事会划一开始任职:在董事会还无装设新的普通神通先于,公司董事、副行政监视者田颖芝长官实行义务,新董事行政监视者由董事会装设为。

  该法案增加了5票。,排斥的合计是0。,弃权的合计是0。。

  二、考虑和经过第七届董事会的安排。

  开始任职被提名连德团长官为公司第七届董事会董事报考者并查阅公司暂时配偶大会停止挑选。

  该法案增加了5票。,排斥的合计是0。,弃权的合计是0。。

  该法案还需要的查阅给配偶大会。。

  本公报。

  江泉工业界分派物有限董事会

  8月7日一、二、二

  随函附上简历:

  Lian de团人,汉族,1974 年 5 月天生的,中学修养,他肩起淮江泉州坐火车旅行运营分店的监视者。、江泉工业界分派物有限公司董事、副行政监视者。蒋泉工业界坐火车旅行运营公司行政监视者、江泉工业界分派物有限公司副行政监视者。

  田英智男 ,汉族,生于1968年5月,中学修养。曾任山东临邑兆字节助理工程师、罗庄镇商事政务会干事及其使分支、完成干部、江泉工业界分派物有限公司有价证券事务代表、董事会干事,江泉工业界分派物有限公司董事长、行政监视者,公司教区牧师董事、副行政监视者。

  有价证券密码:600212 有价证券简化:蒋泉工业界数:临2012-019

  江泉工业界分派物有限公司

  董事会的79项结果与聚集

  2012第二次暂时配偶大会通告

  董事会和公司极度的董事典当、给错误的劝告性的被提名表扬或重大的忽略,心甘情愿的的事实、个体和协同责备的正确和完整性。

  该公司于2012年7月26日打了给打电话。、投递、描绘方法收回在附近聚集公司七届第九次董事举行或参加会议的通告。该公司于2012年8月6日午前9:00在公司三楼举行或参加会客室聚集了公司七届九次董事举行或参加会议,举行或参加会议应占董事会的5。,董事会5名构件。列席这次董事会的董事人数排列法定人数。,服从《公司条例》和《公司条例》的公司或职业规则。

  董事会考虑经过了以下安排:

  一、江泉工业界分派物有限公司2012年度半载说及总结;

  该法案增加了5票。,排斥的合计是0。,弃权的合计是0。。

  二、修正解决的安排考虑经过。;

  公司条例第十三条

  依法归还经登记借出的东西,公司的经纪排列是: 电力一朝分娩与供给、供热、供汽;坐火车旅行专用线转变;构筑陶瓷产品的一朝分娩、去买卖买东西;木业动产、木料去买卖买东西;技术开发、让;照准排列内的外国的贸易,事情处置与三对一补充物事情。

  公司条例第十三条现:

  依法归还经登记借出的东西,公司的经纪排列是:

  预答应操控规划图:电力一朝分娩答应证排列内的发电能力(V)。

  普通事情规划图:可塑体、搪瓷动产、陶瓷动产、金属动产、铸件、构筑材料一朝分娩、去买卖买东西;镶盖、木业动产、木料去买卖买东西;技术开发、让;照准排列内的进出口事情,事情处置与三对一补充物事情;坐火车旅行专用线在AGRE排列内的转变事情。

  公司条例最早百六十二条

  公司边缘分派策略:

  (1)公司可以以现钞或一份分派股息。,可以停止中期高昂的。公司边缘分派应注意到有理的使充满,边缘分派策略应握住串联和稳定性。公司重新三年以现钞方法累计分派的边缘实足重新三年成功的年均可分派边缘的百分之三十;在假设养护下,不值得讨论的排列前述的除。,董事会该当向配偶大会特殊供述。。

  (二)配偶违法侵占公司F的在;,公司应演绎配偶的以后发行额。 金红利,为了归还资产。

  解决第最早百六十二条修正为::

  公司实行积极分子的边缘分派策略,边缘分派应珍视职业使充满的有理进项,握住边缘分派的串联和稳定性。公司边缘分派不得超越总边缘的排列,不伤害公司的可坚定性。董事会和配偶大会可以作出确定。、描绘、听取孤独董事和大众使充满者的提议,特殊是。

  (1)边缘分派的设计一个版式和区间

  公司可以兑换现钞、一份、股息分派与一份或另外培养基相结合。。当公司红利和红利时,,应实行年度边缘分派,董事会可提议公司的中期边缘分派A。

  (二)现钞股息的资格

  公司以现钞分派股息。,应适合拥护者资格:

  1、该公司在当年或半载内的可分派边缘(即:、吸引公积金后的边缘为正。、现钞流舒适的,现钞股息的实行不能的冲击力后续的陆续体。;

  2、公司累计边缘分派为正;

  3、查账员对公司的财务说发布无限制的的审计说。;

  4、该公司无重大的使充满平面图或首要现钞详述和另外。

  首要使充满平面图或首要现钞详述是指公司的、收买资产或许买卖能力的累计详述排列或许超越公司重新一期经审计总资产的30%。

  前述的现钞分赃资格正中鹄的第1-3项系公司实行现钞分赃资格的必备资格;经过配偶大会的考虑,前述的现钞股息资格正中鹄的第四项不冲击力。

  (三)现钞股息的除

  公司重新三年以现钞方法累计分派的边缘实足重新三年成功的年均可分派边缘的百分之三十;董事会构成年度现钞股息除平面图。、吃水公司经纪定调及公司或职业规则,并查阅配偶大会提议。

  (四)一份股息分派的资格

  设想公司的收益增长神速,董事会以为公司的资金获名次与C不合。,可实行一份股息分派。股息分派平面图由董事会构成。,并查阅配偶大会提议。

  (五)边缘分派的方针决策机制与顺序

  董事会每年都理性公司的进项为根底。、资金请求和解决规则,经董事会考虑照准后,配偶,董事会在停止边缘的考虑。,一半的越过的董事是贫穷的。、1/2多名孤独董事开始任职,孤独董事应明白提议。设想年度边缘排列,董事会不,董事会应特色阐明非DIVID的通向。、未用于股息的保留资产目的及运用策划,孤独董事对此应计划孤独提议。

  配偶大会考虑边缘分派的详细策划,可经过给打电话、邮筒、与配偶特殊是中小职业的沟通和交流,丰富的听取中小配偶的提议和请求,即时回应中小配偶的关怀。配偶大会考虑边缘分派预案的安排需经列席配偶大会的配偶所持提议权的一半的越过经过。

  (六)边缘分派POL的方针决策机制和顺序

  公司因其表面的经纪机遇而发生了宏大的代替物。,核算A公司边缘分派策略是需要的的。,核算后的边缘分派策略不得违背相关性法度规则。、有价证券买卖的公司或职业规则。公司核算边缘分派策略的安排,一半的的孤独董事应当增加,由董事会考虑经过后并经列席配偶大会的配偶所持提议权的三分之二越过经过,预约在线开票,助长小配偶参加。

  (七)配偶违法侵占公司的在;,公司可以演绎配偶分派的现钞股息。,为了归还资产。

  (八)中西部及东部各州的县议会应对董事会和完成层实行公司边缘分派策略的养护和方针决策顺序停止监视,边缘分派平面图的复审与解说词。

  (见2012年8月7日上海有价证券买卖网站)

  该法案增加了5票。,排斥的合计是0。,弃权的合计是0。。

  本条例草案须查阅公司配偶大会考虑。,经照准,工商行政完成机关照准。

  三、考虑在附近将要遭到报应三年配偶及于规划图(2012-2014)的安排;

  (见2012年8月7日上海有价证券买卖网站)

  该法案增加了5票。,排斥的合计是0。,弃权的合计是0。。

  本条例草案须查阅公司配偶大会考虑。。

  四、在附近建材厂一朝分娩线的偏袒的是C;

  此中该公司的建材厂还无片面卸车,构筑材料买卖需求持续疲软的,价钱在下跌,该公司确定中止一朝分娩7条一朝分娩线正中鹄的4条。,保持的3条线持续发生。公司将亲密关怀买卖的代替物。,一旦买卖活用,重启一朝分娩。

  该法案开始任职5的数量。 票,反的人数是0。 票,弃权票的合计是0张。 票。

  五、考虑并经过第二次暂时举行或参加会议的搬家。

  公司将于20聚集第二次特殊配偶大会。。

  该法案开始任职5的数量。 票,反的人数是0。 票,弃权票的合计是0张。 票、

  专门地颁布发表第二次驳诘:

  一、举行或参加会议时期:2012年8月23日晚上9:30。

  二、举行或参加会议获名次:山东临邑罗庄春大酒店二层举行或参加会客室。

  三、举行或参加会议心甘情愿的:

  1、挑选公司第七届董事会的安排;

  2、在附近修正和修正美国合众国际新闻社解决的提议;

  3、考虑在附近将要遭到报应三年配偶及于规划图(2012-2014)的安排。

  前述的最早搬家经七次暂时考虑经过。;第2、3项安排系七届九次董事会考虑经过。

  四、列席举行或参加会议全体职员

  (1)公司董事、监事和高级完成全体职员。

  (2)2012年8月20日15:00买卖完毕后,在柴纳有价证券归还经登记借出的东西结算有限责备公司上海分店归还经登记借出的东西在册的本公司配偶或其正当理由代理人。

  (3)公司工作的专门律师。

  五、归还经登记借出的东西方法

  1、归还经登记借出的东西方法:社团配偶营业执照硬拷贝硬拷贝、法定代理人的确信硬拷贝、我的身份证和配偶负载量卡,代理人须保存付托付托书。、营业执照硬拷贝硬拷贝、法定代理人的确信、我的身份证和首要配偶的解释卡;个体配偶需要的保存本人的身份证、配偶解释卡,代理人须保存付托付托书。、我的身份证和首要配偶的解释卡;本国配偶可以经过对应或描绘记载。。

  2、归还经登记借出的东西时期:2012年8月22日

  午前8点:00-11:30 后期2点:00-17:00

  3、归还经登记借出的东西获名次:山狗舞省临邑市罗庄区江泉工业界界公司

  六、另外事项

  (1)举行或参加会议估计是半晌。。

  (2)照料乘务员的盘缠。

  (3)通讯地址:江泉工业界分派物有限公司有价证券部

  (4)邮递区号:276017

  (5)给打电话:0539-7100051 描绘:0539-7100153

  (6)门路:王光永、陈娟

  江泉工业界分派物有限董事会

  8月7日一、二、二

  附件2:

  正当理由付托书

  长官(女儿)代表我单位/人,列席江泉工业界分派物有限公司2012年第二次暂时配偶大会,而不是行使挑选权。

  开票心甘情愿的

  提议提议

  同意

  反

  弃权

  1

  论挑选公司第七届董事会的安排;

  2

  在附近修正和修正美国合众国际新闻社解决的提议;

  3

  考虑在附近将要遭到报应三年配偶及于规划图(2012-2014)的安排。

  说 明:请周到的填写。,笔迹耀眼的,在划一的提议栏中 √”。

  付托人(署名或盖印):代理人(署名):

  客户身份证号码: 代理人的身份证号码:

  首要配偶负载量: 付托日期:

  保存分派物的客户数:

  注:1、本正当理由付托书符合的剪裁或容许复制的。;

  2、设想付托人是社团,社团的威信和法定代理人该当署名。。

  有价证券密码:600212 有价证券简化:蒋泉工业界数:临2012-020

  江泉工业界分派物有限公司

  七届非常政务会七届举行或参加会议结果公报

  公司及其董事会构件典当公报的事实。、正确与完整性,公报的虚伪记载、给错误的劝告性被提名表扬或重大的放弃和连带责备。

  该公司于2012年7月26日打了给打电话。、描绘发通告,聚集美国康柏公司77次中西部及东部各州的县议会。该公司于2012年8月6日午前10:00在公司三楼举行或参加会客室聚集了公司七届七次监事举行或参加会议,举行或参加会议应是3的监事。,3的监视者。中西部及东部各州的县议会监事人数排列法定人数,服从《公司条例》和《公司条例》的公司或职业规则。中西部及东部各州的县议会考虑经过了拥护者安排:

  一、公司2012年度半载说及总结;

  该法案增加了3票。,排斥的合计是0。,弃权的合计是0。。

  二、中西部及东部各州的县议会在附近公司2012年度半载说及总结的复核提议:

  经复核,中西部及东部各州的县议会思惟:半载度说的编制和审察顺序划一。、法规、公司条例和公司内部完成规则;半载度说的心甘情愿的和体式适合规则,所包住的交流从逐一柱槽筋真实地反映出公司说期的经纪完成和财务定调等事项;在计划这一提议先于,参加编辑和考虑说的人。

  该法案增加了3票。,排斥的合计是0。,弃权的合计是0。。

  三、在附近修正和修正美国合众国际新闻社解决的提议;

  (见2012年8月7日上海有价证券买卖网站)

  该法案增加了3票。,排斥的合计是0。,弃权的合计是0。。

  本条例草案须查阅公司配偶大会考虑。,经照准,工商行政完成机关照准。

  四、考虑在附近将要遭到报应三年配偶及于规划图(2012-2014)的安排;

  (见2012年8月7日上海有价证券买卖网站)

  该法案增加了3票。,排斥的合计是0。,弃权的合计是0。。

  本条例草案须查阅公司配偶大会考虑。。

  本公报。

  江泉工业界分派物有限公司中西部及东部各州的县议会

  8月7日一、二、二

  有价证券密码:600212 有价证券简化:蒋泉工业界数:临2012-021

  江泉工业界分派物有限公司

  为淮江泉集团有限公司预约授权证的通告。

  董事会和公司极度的董事典当、给错误的劝告性的被提名表扬或重大的忽略,心甘情愿的的事实、个体和协同责备的正确和完整性。

  重要心甘情愿的激励

  ● 授权证人姓名:第一美洲岸,柴纳的青春集团有限公司

  ● 授权证的合计及其授权证数额:典当金等于为2500万元。,典当金等于为3亿1707万元。

  ● 在这场合无反授权证。

  ● 外国的授权证累计归纳:3亿1707万元

  ● 超期本国授权证累计归纳:无

  一、平安态势综述

  2012年8月6日,第一美洲岸,柴纳的青春集团有限公司在山东济南与齐鲁岸济南东环小分支签字《岸认付汇票尊敬在议定书中拟定》,齐鲁岸济南东环小分支为第一美洲岸,柴纳的青春集团有限公司预约5500万元的职业汇票,典当金是3000万元。,和约限期为6个月。,从2012年8月6日到2013年2月6日。和约由我公司授权证。,现实授权证归纳为2500万元。。

  2012年3月19日,公司七届七次董事会考虑经过《在附近为公司配偶第一美洲岸,柴纳的青春集团有限公司岸荣誉、钞票预约授权证归纳。董事会开始任职在100英里的排列内预约岸荣誉授权证。。鉴于第一美洲岸,柴纳的青春集团有限公司为公司用桩支撑配偶,安排麝香查阅配偶大会照准。。

  2012年4月12日,公司2011积年累月度配偶大会考虑经过《在附近为公司配偶第一美洲岸,柴纳的青春集团有限公司岸荣誉、钞票预约授权证归纳。

  这2500万元荣誉授权证在其排列内。。

  二、典当人的养护

  公司名称:第一美洲岸,柴纳的青春集团有限公司

  留下印象获名次:临邑市罗庄区工业界街二色性的

  法定代理人:王挺河

  经纪排列:创造:日用陶瓷及机械、热心家务的供暖能力;运转:焦点、塑料动产、饲料;照准进出口事情;汽车转变(不含化学品转变),集团公司坐火车旅行专用线转变;生铝一朝分娩、普通重熔铝锭(仅限分店经纪);构筑破土、地产开发(以资质为根底)。

  第一美洲岸,柴纳的青春集团有限公司留下印象资金36000万元,为公司用桩支撑配偶,保存公司93分派物,403,198 股,占公司总备有的%。

  到2011年12月31日底,第一美洲岸,柴纳的青春集团有限公司资产等于约为万元,契约等于约一万元。,一万净资产。

  第一美洲岸,柴纳的青春集团有限公司是公司用桩支撑配偶。

  三、典当和约的首要心甘情愿的:

  专款岸 授权证归纳 和约见效日期

  齐鲁岸济南东环小分支 2500万元 2012-8-6—2013-2-6

  总共2500万元

  典当方法:连带责备授权证。

  四、董事会提议

  第一美洲岸,柴纳的青春集团有限公司眼前经纪、财务定调适合公司的财务定调。,董事会开始任职为其预约岸荣誉授权证。。授权证已查阅配偶大会考虑。。

  五、外国的授权证累计归纳和超期保函合计

  公报的最后的限期,本公司累计外国的授权证归纳3亿1707万元,超期典当。

  公报的最后的限期,公司用桩支撑分店不外国的授权证。

  六、备查证件清单

  1、董事会结果;

  2、配偶大会结果;

  3、典当和约;

  4、第一美洲岸,柴纳的青春集团有限公司营业执照硬拷贝。

  本公报。

  江泉工业界分派物有限董事会

  8月7日一、二、二江泉工业界分派物有限公司在附近公司董事长、行政监视者退职公报