现在称Beijing李尔:2011孤独董事年度公报(吴伟春)

    现在称Beijing李尔低温素材股份股份受宪法限制的公司

孤独董事2011次年度公报

证券必不可少的事物者和证券必不可少的事物者代表

亲自的吴维春作为现在称Beijing李尔低温素材股份股份受宪法限制的公司的孤独董事,据公司绍介

法》、《在四周构造孤独董事名人的教练视图》、《深圳债券交易中

小交易板C工会的运作指路标、与公司关系到的任务名人规程

关系到法度、法规的常客,可靠的落实孤独董事的负责,负责负责地献身于公司证券必不可少的事物者

大会和董事会,可靠的落实孤独董事的负责,原级形容词献身于公司相干会,负责以为

董事会各项向某人点头或摇头示意,对公司关系到事项的孤独视图,防守公司和证券必不可少的事物者的趣味,异乎寻常地

它是中小证券必不可少的事物者的法定利息。。以下是在四周朕孤独董事业绩的公报

一、列席公司会

2011 年度,公司共来访董事会15次会。,5证券必不可少的事物者大会。董事会、证券必不可少的事物者大会的

来访法度顺序的来访,标志事务决心和休息要紧事项先前进行。,会

决心是合法和无效的。。我列席董事会会如次

孤独董事    应列位次    现场列席   付托列席                设想延续两遍未

非常心不在焉

姓名          数        次数       次数                    亲自列席会

吴维春          15          15         0           0               否

二、宣布孤独视图

2011 年度,亲自的恪尽职守、殷勤的清偿,详述的知道公司的运作使适宜,不动的对立的事物两个

孤独董事就关系到事项宣布了孤独视图。,董事会方针决策的科学性和证明正确有理现实

并对公司的良好开展起到了原级形容词的功能。。

(一)2011年1月30日,优先届董事会第十九分之一次会,我在说闲话新学生的偏袒地。

定约酬金变卦引起统治下的、对地位和心甘情愿的的计算进行了审察。,查找相干数据并在一旁听人讲话

绍介了相干的董事会和实行层,发生装满议论,宣布以下孤独视图

照着变换45,000吨/年炉外精炼用优质执拗的素材定约酬金”的引起统治下的、引起

现场契合执拗的素材勤劳的现实。,照顾折扣本公司原素材的本钱。

这和售后发球者本钱,适宜开展总职责事情的必需品,能增多公司的腰槽

利性能,本定约酬金变卦的顺序契合相干法度常客。、法规的常客。因而我承认这家公司。

原文45,000吨/年炉外精炼用优质执拗的素材定约酬金”变卦为“60,000吨/年炉外

洛阳炼油群众的执拗的工程(除非李尔)投产。,000吨优质尖晶石

石砖从事制造能力);承认由公司在辽宁省海城市经济开发区独资使成为辽宁利尔低温素材

公司引起上述的定约酬金,并承认该公司运用t

“45,000吨/年炉外精炼用优质执拗的素材定约酬金”定约酬金的 16,一万元与面积的新学生

7的资产,使充满一万元不只是定约酬金。

(二)2011年2月26日,优先届董事会秒十一次会。

1、对公司在本公报所述连续(2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日)外观辩解和控

对资产居住的危险的了解和抑制。宣布以下孤独视图

(1)公司严寒气候施工证监发[2003]56 号及证监发[2005]120 号文,在本公报所述连续

股份证券必不可少的事物者不必不可少的事物公司的资产。。

(2)公司严寒气候施工证监发[2003]56 号及证监发[2005]120 号文,在本公报所述连续

本公司省略股份证券必不可少的事物者及休息相干证券必不可少的事物者而在。、任何的使适宜下,任何的非大肚子单位或亲自的供给辩解,

缺勤表面情况包管的塑造。,公司眼前的总辩解概略为零。。

2、对公司拟续聘天健正信奖学金获得者公司股份受宪法限制的公司为公司 2011 年度审计机

对建筑风格的一定和当心的审察。,宣布孤独视图如次

该奖学金获得者公司股份受宪法限制的公司具有孤独大肚子、必不可少的事物干债券、未来的

相干交易计算报表审计资历,可为公司供给相关系的的发球者。。Ascenda会承认

计师事务所股份受宪法限制的公司为公司 2011 年度审计机构。

3、2010年度导演、向外看反省掌管和高级实行权杖的工钱,宣布视图

下:

2010 年,公司董事、监事和高级实行权杖勤勉殷勤的。,证券必不可少的事物者大会是严寒气候施工的。、

董事会作出的杂多的决心,结尾公司的年度经纪目的,工钱筹划某事契合国家法度。

公司规程及休息规章名人,购置物的惩罚是适宜的的。,照顾调换董

事、监事、高级实行权杖的主动精力,为了公司的久远开展。

4、以下对公司2010内地把持纯净的评价的视图

在本公报所述连续,公司构造了比较地完备的内地把持名人。,可以适宜公司眼前的实行

必需品和开展必需品,关系到法度法规的常客。公司内地把持零碎在杂多的R

照着假日得到了无效的落实。,内地把持名人健全无效。,能包管公司的合法经纪。、经纪

实力、资产保险箱和财务公报及相干数据真实确实。。2010年度公司内地把持

连锁商店评价公报、证明正确有理、它真的宣告了公司内地把持的现实使适宜。

(三)2011年3月30日,董事会秒十二届会优先届会是

募集资产的运用与内蒙古包工股份股份受宪法限制的公司工会的,我作

公司的孤独董事,宣布孤独视图如次

公司应用募集资产与内蒙古构造合资交易。

低温素材股份受宪法限制的公司(暂定规定),朕可以装满发挥公司的技术优势和神通。

市场管理所资源优势,引起优势互补,可以扩充公司的市场管理所份额,消除公司的久远开展

战术,它有助于增多高运用面积的基金的实力。,增多公司的持续算清性能,契合大众司和全体

证券必不可少的事物者趣味,已落实基本的的审批顺序。,契合深圳债券交易中小交易上市

公司标准的运作指路标、中小交易数据揭露备忘账第秒第十九号

本钱金的永远供给等关系到常客。

使成为合资交易运用超额资产不如C。

好斗分子,不所有物原募集资产定约酬金的标准进行。,募集资产的阶段性变换缺勤变换。

的使适宜,公司证券必不可少的事物者的趣味不受伤害。。因而我承认运用面积的基金和内蒙古一揽子筹划某事。

钢铁股份股份受宪法限制的公司在内蒙古包工证明正确有理合资公司。

(四)2011年4月2日,对公司优先届董事会秒十十分会进行了审察。

于运用不超过 1950 万元超募资产竞买领地运用权的向某人点头或摇头示意》,朕孤独于公司。

董事,宣布孤独视图如次

公司运用不超过 1950 万元超募资产竞买领地运用权将处理洛阳利尔执拗的材

素材股份受宪法限制的公司,以下略号洛阳蒙特利尔)的久远开展

领地资源缺少成绩,为洛阳而且扩充从事制造上胶料产额学期,李尔,消除公司的久远开展

战术,它有助于增多高运用面积的基金的实力。,增多公司的持续算清性能,契合大众司和全体

证券必不可少的事物者趣味,已落实基本的的审批顺序。,契合深圳债券交易中小交易上市

公司标准的运作指路标、中小交易数据揭露备忘账第秒第十九号

本钱金的永远供给等关系到常客。

行动不违背基金募集定约酬金引起筹划某事,不所有物原基金募集

定约酬金的标准进行,募集资产的阶段性变换缺勤变换。的使适宜,对公司证券必不可少的事物者缺勤伤害

趣味布置。照着我承认运用不超过 1950 超募资产经过给洛阳利尔补充物股份的方法

由洛阳蒙特利尔献身于领地运用权询问开价。

(五)2011年4月22日,对公司优先届董事会秒十五次会进行了审察。

运用面积的基金9,永远供给000万元的法案,朕孤独于公司。董

事,宣布孤独视图如次

该公司运用面积的基金来永远供给流动资产。,增多资产筹集的运用实力,

消除公司事情增长对流动资产的必需品,增多公司的算清性能,契合大众司和全体体证券必不可少的事物者

的趣味,已落实基本的的审批顺序。,契合中小交易板深圳债券交易证券上市的公司

该部的运作十分重大的、中小交易公猪肉数据揭露备忘账

在四周永远性供给资产和条目的关系到常客。

运用超额F进行永远不固定的供给

违背筹划某事,不所有物原募集资产定约酬金的标准进行。,扬起缺勤变换。

本钱使充满调和,公司证券必不可少的事物者的趣味不受伤害。。因而我承认运用额定的资产。

9,永远性供给000万元。

(六)2011年5月5日,优先届董事会秒十六次。

1、对公司秒届董事会换届选举宣布孤独视图如次

著名的人物董事会攻读学位者的顺序

关系到常客,这次著名的人物人是在装满知道被著名的人物人的教授安排、专业经历和专业精力

在连锁商店使适宜的依据。,并有以书面形式著名的人物人的以书面形式承认;在后

亲自的简历及数据,朕以为直地董事会的攻读学位者具有资历。,

供职资历询问,缺勤公司条例、制止公司规程的运用权

学期和奇纳河手续费责罚债券市场管理所禁入的文字游戏。

孤独董事攻读学位者的资历划一。、证券上市的公司管理十分重大的、上市常客

则》、《在四周构造孤独董事名人的教练视图》和公司规程的关系到规

定,孤独董事攻读学位者的著名的人物合法无效。

因而我承认著名的人物赵继增丈夫、牛俊高丈夫、张光志丈夫、赵世杰丈夫、郝不

井丈夫、下月的丈夫是秒手续费董事会攻读学位者。、孙加

林丈夫、吴伟春丈夫是秒公猪肉孤独董事攻读学位者。承认公司秒董事会

董事会攻读学位者向公司涉及。

2、对校正孤独董事默认事项宣布孤独视图如次

董事会拟定草案的孤独董事默认标准的由每年 6 万/年(含税)校正至每年 

一万/(税务)制止,它是以公司的神召为根底的。、在这担任外场员它是与公司的现实使适宜衔接

的,跟随公司的不断开展,孤独董事的装载正补充物。,公司校正孤独董事的默认。

反而更地包管孤独董事的责、权、划一性利市,增多公司的竟争能力,确保公司在好斗分子

引起任何人简洁的的目的。公司所决定的孤独董事薪酬是有理,契合使充满者趣味,不存

在伤害公司及证券必不可少的事物者趣味布置。因而我承认孤独董事默认的标准的是60。

(含税)校正到每年一万(含税),并承认于2011涉及该公司的汇票。

以为两届暂时证券必不可少的事物者大会。

(七)2011年5月23日,问题孤独董事会对董事会的一次

视图如次

经审察,赵继增丈夫、牛俊高丈夫、赵世杰丈夫、刚一千美元丈夫、徐艳庆丈夫、张

简超丈夫、郝不井丈夫、王正峰丈夫缺勤公司条例第 147 条常客的使适宜和被奇纳河

证监会决定为市场管理所禁入或制止的景象缺勤。上述的权杖的教授安排、商业经验

整个契合岗位询问。上述的高级实行权杖的著名的人物及挑选顺序如次、公司规程

董事会常客的关系到常客。

照着,朕承认董事会对赵J丈夫的视图。,给辉煌的的公司,丈夫。

财务总监,挑选牛俊高丈夫、赵世杰丈夫、徐艳庆丈夫、王正峰丈夫、hahao失去嗅迹优先现场

做公司的副总统,受雇张简超丈夫为副总统多元主义董事会大臣。

(八)2011年7月12日,董事会秒届会秒次会。

1、对公司外观使充满引起 5000 吨/年多晶体硅定约酬金关系到事项进行了核准,本孤独、

证明正确有理断定十分重大的,宣布孤独视图如次

公司引起 5000 吨/年多晶体硅定约酬金可以诱惹新能源太阳能光伏属性导致的机

遇,丰足的公司产品建筑风格,补充物腰槽房间里所有的人,增多公司市场管理所竟争能力,契合大众司的久远开展

展战术,增多公司的持续算清性能;公司运用有些超募资产使充满该定约酬金,有助于增多

资产的无效运用,契合大众司和全体证券必不可少的事物者趣味。结尾了基本的的审批顺序。

序,契合深圳债券交易中小交易证券上市的公司标准的运作指路标、中小盘交易的数据秘密行动

露备忘账第 29 号:超募资产运用及募集资产永远性供给流动资产》及公司规程

等相干常客。5000吨/年多晶体硅定约酬金使充满超融资的行动缺勤与募集资产投

资定约酬金的实违背筹划某事,不所有物原募集资产定约酬金的标准进行。,不在变

相更衣募集本钱使充满调和,公司证券必不可少的事物者的趣味不受伤害。。因而我承认这家公司。

5000吨/年多晶体硅定约酬金使充满超融资,朕承认将向某人点头或摇头示意涉及证券必不可少的事物者大会进行审讯。

议。

2、公司采取面积的基金便宜货的开远马鞍山新MSTAR有些

审察关系到补充物的成绩。,本孤独、证明正确有理断定十分重大的,宣布孤独视图如次

公司采取面积的基金便宜货的开远马鞍山新晨星的偏袒地

补充物本钱,公司的产品建筑风格可以完备。,扩充公司的市场管理所份额,而且增多市场管理所竟争能力,

消除公司的久远开展战术,它有助于增多高运用面积的基金的实力。,增多公司的持续算清性能

力,契合大众司和全体证券必不可少的事物者趣味,已落实基本的的审批顺序。,契合深圳证券

安置中小盘证券上市的公司标准的运作指路标、中小盘交易的数据秘密行动露备忘账第 29 号:

超募资产运用及募本钱金的永远供给等关系到常客。

超募资产的运用缺勤与募集资产使充满定约酬金的实违背筹划某事,不所有物存在新学生

集资产投定约酬金的标准进行,募集资产的阶段性变换缺勤变换。的使适宜,不在伤害

公司证券必不可少的事物者趣味布置。因而我承认运用额定的资产。收买马鞍山开元新素材科学技术受宪法限制的

公司有些股权并对其进补充物本钱。

(九)2011年8月22日,董事会秒届会第十分会。

1、公司运用募集资产的关系到事项,

本孤独、证明正确有理断定十分重大的,宣布孤独视图如次

公司运用超募资产运用超募资产使成为上海蒙特利尔,可以反而更的

引起公司的市场管理所战术,扩充公司的市场管理所份额,而且增多市场管理所竟争能力,等候公司领唱者

远开展战术,它有助于增多高运用面积的基金的实力。,增多公司的持续算清性能,契合大众

司及全证券必不可少的事物者趣味,已落实基本的的审批顺序。,契合深圳证券安置中小

板证券上市的公司标准的运作指路标、中小盘交易的数据秘密行动露备忘账第 29 号:超募资产使

用及募本钱金的永远供给等关系到常客。

超募资产的运用缺勤与募集资产使充满定约酬金的实违背筹划某事,不所有物存在新学生

集资产投定约酬金的标准进行,募集资产的阶段性变换缺勤变换。的使适宜,不在伤害

公司证券必不可少的事物者趣味布置。照着,朕承认应用募集资产使成为上海蒙特利尔新素材。

司。

2、对公司在本公报所述连续(2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日)外观辩解和控

对资产居住的危险的了解和抑制。宣布以下孤独视图

(1)公司严寒气候施工证监发[2003]56 号及证监发[2005]120 号文,在本公报所述连续不

股份证券必不可少的事物者和休息关系方的在居住了。

(2)公司严寒气候施工证监发[2003]56 号及证监发[2005]120 号文,在本公报所述连续公

本公司省略股份证券必不可少的事物者及休息相干证券必不可少的事物者而在。、任何的使适宜下,任何的非大肚子单位或亲自的供给辩解,也

无表面辩解塑造,公司眼前的总辩解概略为零。。

(十)秒届董事会第七次会在C进行。。在核准

关系到制止数据,为公司2011年度交替公司审核科。

表如次

1、公司受雇该奖学金获得者公司股份受宪法限制的公司reorganiz,它的分岔

关系到部门和相干机构兼并为利辛中国奖学金获得者,再者,李欣中国奖学金获得者权杖

做事处更名为中国奖学金获得者公司。

2、公司将2011年度审计机构变卦为中国奖学金获得者公司,依照常客落实奖学金获得者核算

教员重要官职的受雇顺序。

承认将2011的审计机构顶替中国奖学金获得者公司。

三、安全设施使充满者使参与的休息任务

1、谈该公司的孤独董事。,严谨的依照关系到法度做事、法规、公司规程、《公司

孤独董事任务名人的规制,知道公司的日常运作、实行与内地把持

零碎等零碎的肉体美与引起、董事会决心的落实;董事会列席,对制止做点什么

前审察,瞄准证明正确有理的透视的和判定。

2、我持续关怀公司的数据揭露。,与Shenz严谨的依照公司的监视和助长

证券上市常客》、对数据揭露事务实行名人的相干常客,落实数据揭露,

保证压倒的多数使充满者的知道权,防守公司的使参与和中小。

3、原级形容词得知关系到法度、法规和规章,注意标准的公司管理建筑风格

对合法使参与安全设施的了解与了解,构成大众对证券必不可少的事物者使参与的知觉到安全设施

趣味知觉形态知觉,增强对公司和使充满者的安全设施。

四、休息任务学期

1、不提议来访董事会。

2、缺勤受雇或拒绝受理奖学金获得者公司的提议。

3、孤独审计机构和孤独审计权杖的孤独酬金。

不只是是我2011年度落实负责的公报。。2012 年,我会持续忠实、殷勤的、

负责、孤独董事的孤独体现,增强董事会、中西部及东部各州的县议会、实行与实行中间

的沟通与协助,完备和最优化公司管理建筑风格,实在防守公司和中间层的全体趣味。

小使充满者的法定利息。

孤独董事的署名(吴伟春)

年   月    日